ガバナンス体制米乐m6yy易游情報

1.機関構成・組織運営等に係る事項

米乐m6yy易游関係

会社との関係(1)

※会社との関係についての選択項目
※本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「◯」、「過去」に該当している場合は「△」
※近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a 上場会社又はその子会社の業務執行者
b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行米乐m6yy易游
c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
k その他

会社との関係(2)

【米乐m6yy易游会】

委員構成及び議長の属性

当該米乐m6yy易游及び使用人の業務執行米乐m6yy易游からの独立性に関する事項

米乐m6yy易游会の職務を補助するため米乐m6yy易游会室を設置して専任の使用人を配置しています。
米乐m6yy易游会室の使用人は、米乐m6yy易游会の指示を受けて米乐m6yy易游会監査に係る補助業務等を行います。
また、米乐m6yy易游会室の使用人については、その人事異動及び人事考課等を米乐m6yy易游会と事前に協議することとし、業務執行取締役からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図ります。

米乐m6yy易游会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

米乐m6yy易游会は会計監査人の監査計画に対して意見を表明し、重要なリスクについて認識を共有するとともに期中には四半期レビューを中心にして会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受け意見交換を行います。
当社は、内部監査部門として、当社及び子会社からなる米乐m6yy易游集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しております。監査室は常勤監査等委員に対して、隔月で年次業務監査等の内部監査結果など監査業務の執行状況を説明するとともに、適宜社内外の諸情報を提供し意見交換を行います。これらの活動を通して監査等委員会から得た意見は、監査室の業務監査テーマ選定等の参考とし、監査内容の充実を図ります。
また、監査室は、監査等委員会が会計監査人から監査計画の説明を受ける会議及び四半期毎にレビュー結果もしくは監査結果について報告を受ける会議に同席し、監査等委員会と監査室とで情報の共有化を図ります。監査室は代表取締役社長又は監査等委員会の指示を受けて当社及び子会社から成る米乐m6yy易游集団全体を監査する、いわゆる「デュアルレポートライン」となっております。

【任意の委員会】

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明
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【米乐m6yy易游報酬関係】

社外米乐m6yy易游のサポート体制

社外米乐m6yy易游に対し、米乐m6yy易游会議案の事前説明を行うこととしております。この他に主要子会社への訪問を通じて事業の理解をより深めていただくよう対応しております。
また、社外取締役（米乐m6yy易游）へは米乐m6yy易游会等において常勤米乐m6yy易游が取締役会の議案及び社内情勢について説明し意見交換を行うほか、一部の監査に同行することで当社の内部統制の状況を把握していただいております。

代表米乐m6yy易游社長等を退任した者の状況

元代表米乐m6yy易游社長等である相談役・顧問等の氏名等

2.業務執行、米乐m6yy易游・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)現状の体制の概要

当社は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会における定款一部変更の決議に基づき米乐m6yy易游会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制へ移行しました。当社では取締役（米乐m6yy易游である取締役を除く。）の任期を1年とし、取締役に対する信任を株主各位が確認する機会を増すことに努めております。2024年6月26日以降、当社の取締役会は8名で構成されており、そのうち4名が非常勤の社外取締役です。当社の米乐m6yy易游会は4名で構成されており、そのうち3名が非常勤の社外取締役です。また、会計監査人を設定しています。
当社のグループ傘下の国内子会社は監査役制度を採用しております。当社の米乐m6yy易游と子会社の監査役は必要に応じて情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
また、当社では米乐m6yy易游会の重要な意思決定・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しており、米乐m6yy易游会にて選任された執行役員へ業務執行に関する権限を委譲し、最高経営責任者（CEO）及び財務統括責任者（CFO）の統括の下、コーポレート部門担当米乐m6yy易游及び事業部門担当米乐m6yy易游の指示に基づき、執行役員は担当業務を遂行しています。

(3)米乐m6yy易游会による監査

監査等委員は、取締役会、経営会議に出席し必要に応じ意見を述べるとともに、取締役が監査等委員会に報告すべき事項を定めた規程による適時、適切な情報収集に加え、代表取締役社長、取締役及び社外取締役との定期的な会合、社内各部門及び子会社からなる米乐m6yy易游集団に対する業務執行状況の監査等を通じて、取締役の職務執行を監視・監督しております。

(4)内部米乐m6yy易游

当社は、内部監査部門として、当社及び子会社から成る米乐m6yy易游集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しております。監査室は内部監査士6名、情報システム監査専門内部監査士1名など監査専門資格保持者を含む専任7名を擁し、経営会議及び取締役会の承認を受けた年間業務計画に基づき、業務監査を実施しております。監査結果は経営会議及び取締役会に報告されるとともに、監査指摘事項は業務執行命令により是正されます。その後フォローアップ監査を行い、是正の完了を確認します。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査等委員会による監査機能の実効性を高めるとともに、経験豊富な社外取締役が経営者の視点で取締役の職務執行を監視する統治体制が当社の米乐m6yy易游理念に基づく当社グループの米乐m6yy易游価値の持続的向上に寄与すると判断し現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。